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股權投資晨報:“一幣一別墅”ICO騙局亂象調查

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-投資者2017-09-04 08:28 收藏評論(0)閱讀(555)
導讀 股權投資晨報:“一幣一別墅”ICO騙局亂象調查

數字貨幣浪潮中正在席卷全球,ICO(Initial Coin Offering,首次代幣發售)成為中國資本市場追逐的寵兒。在大量新型數字貨幣ICO的同時,也出現了一系列借著ICO名頭進行的傳銷、詐騙活動,ICO因此被推上輿論的風口浪尖。

自2009年比特幣誕生以來,創造了很多暴富神話,而ICO(初始發行代幣融資)也成為一種火熱的融資方式。瘋狂的背后,是“一夜暴富”驅使和眾多不專業的散戶蜂擁而至。處于“金融灰色地帶”被認為“無國界”發行和交易的ICO項目,正在考驗各國金融監管機構的智慧。

贵州彩票网瘋狂的數字貨幣比特幣暴漲近560萬倍,以太幣瘋漲近千倍,ICO一天賺33倍(圖源:VCG)

ICO全稱為Initial Coin Offering,模仿股票市場的IPO(Initial Public Offering)而來。即項目發起方可以通過區塊鏈技術發行初始代幣的方式去獲得融資,不過初始代幣不能用法定貨幣(人民幣、美元等)購買,因為這違反了各國關于融資的法律法規,而需要用比特幣、以太坊等流動性較好的數字資產購買。

也就是說,項目負責人通過向不特定的投資者贵州彩票网發行加密代幣,為所謂的項目進行融資。隨著美容、社交、白酒、競技等“奇葩”項目的進入,導致了ICO項目的蠻荒生長。作為虛擬貨幣代表的比特幣也迎來飆漲。因為想要參與ICO就得用比特幣等虛擬貨幣來支付。

最新數據顯示,截止8月份,比特幣的價格已創下4,500美元/幣的歷史高位,在短短的幾年時間里,比特幣已從2009年0.008美元/幣的初值上漲了近560萬倍。也就是說,當初購買一萬元的比特幣,到目前市場上的成交價已達560萬元。而以太幣自發行以來上漲近1,000倍。

贵州彩票网真可謂“一幣一別墅”,如此暴富的“金礦”,吸引著各類投機者涌入這個市場。基于此,被稱為“低配版IPO”的ICO成了全球最為火爆投資市場。數據顯示,2017年上半年,中國的ICO規模已超26億人民幣,ICO平臺近50家,參與ICO的人數達到200萬人。

ICO“亂象”調查

贵州彩票网ICO之火已有灼傷之勢。由于,目前ICO由于尚缺乏監管制度和監管部門監管,已暴露了大量金融風險隱患:一是以區塊鏈創新幌子欺騙廣大投資者,達到非法融資圈錢之邪惡目的;二是由于缺乏正規審批渠道,沒有嚴格把關,致使目前市場上大多數ICO項目不靠譜;三是價格被人為操縱如同“過山車”,既造就了一夜暴漲的造富神話,吸引越來越多的投資者進場,同時也面臨著暴跌、損失慘重等風險。

在業內人士看來,當前多數ICO項目已經具備了涉嫌詐騙、非法證券、非法集資、傳銷的全部特征,甚至有洗錢行為。而且,ICO詐騙不在少數,90%是蓄意騙,剩下的10%中又有90%是偽需求。純粹騙局很多,真實融資需求非常少。

也有業界人士稱:與股市不同的是,虛擬貨幣可以24小時交易,沒有漲跌停限制,通過輿論、技術等操縱市場也幾乎不會被追究責任。而且,當前ICO領域的交易平臺均為民營,不乏有交易平臺與項目發起方進行暗箱操作,將一些項目完成代幣認購后便打包上交易平臺拋售。

典型的“坐莊”騙局也正在潛入ICO領域,這種模式下作為莊家的發行人與發行平臺聯合行騙,莊家自持大量份額,憑借大量資金運作使價格暴漲,待ICO完成、散戶資金進來之后,莊家便出售自己持有的份額,從而賺取差價。

ICO詐騙全球都在發生,根據全球金融科技服務公司Autonomous研報透露,大部分募資公司只是利用人們對數字貨幣生態的新鮮和興奮感,借助社交媒體來進行推廣宣傳,并抓住目前市場缺乏可強制執行的監管的時機進行詐騙。一旦融到資金后,那些在白皮書中承諾的計劃根本不會落地,尤其在中國公司的ICO項目中更為普遍。

其中甚至有連白皮書都沒有的項目,就憑發起人的個人影響力,就開始拉微信群進行打款。這樣的做法被區塊鏈技術人士調侃稱“空氣鏈”。

全球ICO監管爭議

ICO或這一募資方式表面上與證券市場首次公開發行(IPO)相似。但是,它繞開了中央銀行或證券監管機構,處于金融灰色地帶。

贵州彩票网對各國金融監管機構而言,對ICO等監管上,一方面需要保護金融創新,不扼殺創新募資方式的出現;另一方面也需要保護投資者利益,打擊洗錢等違法行為。

對ICO發行中的“代幣”而言,各國認定不一,或認定其為資產、證券、私人貨幣,但對于ICO本身而言,美國、加拿大、新加坡等監管機構開始考慮將其定義為證券發行行為。

贵州彩票网主要經濟體中,美國將ICO發行視為證券發行,受該國證券法律監管。加拿大、新加坡也于近期加入這一行列,認為ICO發行為證券。歐洲國家中,英國也在考慮將ICO納入監管。

不過,各國將ICO納入證券監管范圍的同時,也在警示ICO存在的欺詐風險。8月28日,美國SEC警告稱,一些上市公司宣稱參與了ICO或與之相關活動,以新技術為噱頭誘騙投資者,包括:宣稱提供投資新科技機遇為噱頭“拉高出貨”,操縱市場等。

SEC表示,越來越多的企業使用ICO募集資金,雖然這些活動可能提供公平和合法的投資機會,但有公司通過公開宣布ICO或數字貨幣等影響股價。如果這些公司沒有提供準確信息,財務報告不準確或股票交易出現問題,SEC將對其停牌。

贵州彩票网新加坡金管局也警示ICO投資風險:新加坡監管局表示,投資于ICO數字令牌的資金,由于ICO交易匿名、易被濫用于非法活動,在短時間內容易籌集大量資金。如果執法部門調查相關非法活動,消費者將受到不利影響。

此前,英國央行曾表示,數字貨幣不會對英國金融穩定性和貨幣構成重大風險,因為數字貨幣流通量低。但該國財政部認為,有必要對數字貨幣的使用和交換使用反洗錢法規。印度央行也已禁止使用數字貨幣。

據了解,在中國,證監會正向部分區塊鏈企業就ICO監管征詢意見,目前處于收集意見和討論階段。ICO需要監管,但如何監管?目前仍存爭議。從近期監管層種種發聲看,未來對ICO從嚴監管是大勢所趨,甚至不排除直接取締的可能。大眾也形成了兩派觀點:一種堅決認為這就是完全的騙局,純粹利用ICO這種新模式進行詐騙;另一種則認為不能一刀切,要合理監管。


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