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2017年涉嫌非法集資風險專項排查活動5月啟動

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧--八哥2017-04-28 08:32 收藏評論(0)閱讀(910)
導讀 原標題:涉嫌非法集資風險專項排查活動5月啟動 處置非法集資部際聯席會議:全力推動出臺《處置非法集資條例》

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  對非法集資的高壓態勢仍然不改。處置非法集資部際聯席會議昨日披露,擬于5月至7月組織各省(區、市)政府開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,著重強化對投資理財等民間投融資中介機構的監管,全力推動出臺《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。

  攀升勢頭已遏制但形勢仍嚴峻

  據聯席會議辦公室統計,2016年全國新發非法集資案件5197起、涉案金額2511億元,同比分別下降14.48%、0.11%,非法集資案件數和涉案金額近年來首次出現“雙降”。但非法集資形勢依然復雜嚴峻,各地存量案件化解緩慢,新發案件不斷積壓,化解處置壓力較大。

  2016年非法集資區域性風險集中,蔓延擴散速度加快。發案數量前十位省份合計新發案件3562起、涉案金額1887億元,分別占全國新發案件總數、總金額的69%、75%,跨區域案件不斷增多,并快速從東部地區向中西部地區蔓延。

  央行條法司副司長龐任平25日在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示,非法集資案件集中在河北、浙江、江蘇、河南、山東等地區,投資理財、非融資性擔保、P2P網絡借貸、小額貸款公司等成為新的高發領域,下一步央行將積極推動《非存款類放貸組織條例》出臺,積極開展互聯網金融風險專項整治工作中發現問題的清理整頓工作。他還透露,目前各部門、各地區已基本摸清互聯網金融風險底數。

  需要注意的是,民間投融資中介機構仍是非法集資重災區。據聯席會議披露,大量投資咨詢、非融資性擔保、第三方理財等未取得金融牌照的機構違法開展金融業務活動,嚴重破壞正常金融市場秩序,此類案件占非法集資新增案件總數的30%以上。P2P網絡借貸領域非法集資案件增速回落,但存量風險積累較大,風險化解尚需時日。

  值得關注的是,近年來非法集資活動呈現“下鄉進村”趨勢,一些地方的農村合作社打著合作金融旗號,超范圍對外吸收資金;有的合作社公開設立銀行式的營業網點、大廳或營業柜臺,欺騙誤導農村群眾;有的投資理財公司、非融資性擔保公司改頭換面,在農村廣布“熟人業務員”,虛構高額回報理財產品吸收資金。

贵州彩票网  非法集資犯罪手法也不斷翻新。據聯席會議披露,犯罪分子打著“經濟新業態”、“金融創新”等幌子,從商品營銷、資源開發、種植養殖等“實體經濟”向理財、眾籌、期貨、虛擬貨幣等純粹“資本運作”轉變,投資者辨別難度加大,消費返利、養老投資等新型犯罪層出不窮,互聯網+傳銷+非法集資模式案件多發,層級擴張快,傳染性強,防范打擊難度進一步加大。

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  著重監管民間投融資中介機構

  針對當前非法集資形勢和特點,聯席會議明確了當前及今后一段時期重點工作,提出要全力推動出臺《處置非法集資條例》。

  出臺《條例》是強化行政處置、推動關口前移、遏制增量風險、化解存量風險的關鍵。聯席會議相關負責人表示,將全力配合國務院法制辦積極開展論證調研,抓緊修改完善,力爭盡快出臺,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。

  聯席會議計劃于5月至7月組織各省(區、市)政府開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,對投資咨詢、財富管理、第三方理財、擔保等投融資中介機構,網絡借貸平臺、第三方支付、眾籌平臺等互聯網金融行業企業,私募股權投資、電子商務、租賃、房地產、地方交易場所等行業企業及關聯企業,各類涉農互助合作組織、養老機構、民辦院校等重點領域、主體,開展一次全面風險排查,強化重點行業領域監管,并著重強化對投資理財等民間投融資中介機構的監管。

  同時,繼續推動重大案件處置工作,指導督促各級地方政府實施重點案件和重大風險臺賬式管理,成立專責小組,制定處置方案和應急預案,督促指導地方人民政府建立健全監測預警體系,聯席會議將推動各級人民政府將防范和處置非法集資工作納入領導班子和領導干部綜合考核評價內容,加強和充實地方金融監管部門的力量。

贵州彩票网  聯席會議還擬于7月至9月組織開展涉嫌非法集資廣告資訊信息排查清理活動,對各類載體發布傳播的涉嫌非法集資廣告資訊信息進行全面排查,進一步加強對融資類廣告的管理,明確金融機構以外任何組織和個人不得發布任何融資類廣告。







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