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國家企業信用信息公示系統最新失聯名單

來源:cnmsdn.com作者:合伙吧-基金經理2017-11-02 08:16 收藏評論(0)閱讀(605)
導讀 國家企業信用信息公示系統最新失聯名單

贵州彩票网 1日下午,中基協注銷第三批公示期滿三個月且仍未主動聯系協會的失聯私募,一共50家。通過查詢此次注銷的失聯私募名單,券商中國記者發現其中有45家私募的注冊地在北京,占比高達90%。

贵州彩票网  此前,中基協一共注銷了兩批私募。其中第一批注銷24家,第二批注銷21家,目前總共注銷了95家私募。

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  有兩家被注銷的私募涉嫌非法集資最為市場關注。“火柴快鹿”是上海快鹿集團的參股公司,快鹿集團從去年開始深陷百億兌付危機;另一家“中源誠信”則因為“未來城”資管計劃到期無法兌付,2.5億元的募資去向不明,多名投資者追債而鬧得沸沸揚揚。

火柴快鹿股東快鹿集團陷百億兌付危機

  國家企業信用信息公示系統,火柴快鹿成立于2015年6月16日,注冊資本2000萬元,法定代表人是毛玥麟,公司的經營范圍包括股權投資管理等。

贵州彩票网  因未按要求進行產品更新或重大事項更新累計2次及以上,今年4月份被協會列入第十三批異常機構。

  火柴快鹿共有兩位股東,分別是上海快鹿投資(集團)有限公司和火柴投資管理(上海)有限公司。其中快鹿集團出資400萬元持有20%的股份,火柴投資出資200萬持有10%。該公司的董事鄒建華是快鹿集團的總裁助理。

贵州彩票网  快鹿集團從去年開始陷入百億兌付危機。據了解,2016年2月份,快鹿集團先是在葉問3當中偷票房被曝光;3月份,快鹿自融資逐漸曝光坐實;3月底,快鹿集團首次暴露約18億的兌付缺口。此后,兌付危機一直延續到2017年3月,投資人向上海市公安局舉報快鹿集團涉嫌集資詐騙案,上海市公安局長寧分局正式偵查立案。

  據了解,快鹿案件總共牽涉債權人7萬余人,現今未兌付人數為3萬余人,金鹿等兩大理財平臺未兌付金額為131億左右。國際刑警組織己經于2017年1月9日正式向各成員國發布其前董事局主席施健祥紅色通緝令。

  2017年3月底,快鹿集團總裁張蕾等管理層正式提出辭職,該辭職報告中指出,截至2017年3月22日,已兌付7億多元,公司現金流已經枯竭,兌付被迫停止。

贵州彩票网  據了解,今年4月,快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人,其中最為復雜的是資金轉移程序(快鹿下設至少70-80個空殼公司),對經偵追贓設置了障礙。

中源誠信募集的2.5億資金去向不明

  另外一家私募“中源誠信”則是在擔任基金管理人的過程中,其募集的資金到期無法兌付,資金和負責人均去向不明,備受市場關注。

贵州彩票网  中基協備案信息顯示,中源誠信屬于股權、創業投資基金,注冊資本30000萬元,員工19人。公司兩名高管均不具備基金從業資格,法定代表人瞿建軍。

  據了解,中源誠信是“未來城專項資產管理計劃”的管理人,“未來城”資管計劃全名“

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未來城專項資產管理計劃”,屬于股權投資基金,融資規模3億元。因基金收益10%至11%,銷售的時候吸引了多數投資者的購買。

  然而,今年3月初有投資者發現,去年購買的未來城專項資產管理計劃到期無法向持有人兌付,近2.5億元的募集資金去向不明。管理人中源誠信相關負責人已經處于失聯狀態,有投資者擔心其已跑路。

  事實上,“未來城”項目相關負責人表示,中源誠信募集基金的負責人不是跑路,而是2016年11月已被公安機關抓捕關押。

  現下近2.5億資金的去向以及兌付就成了最大的問題。

贵州彩票网50家私募被注銷,45家來自北京

  此次一共有50家私募被注銷。記者通過查詢注銷的失聯私募名單發現,其中有3家是今年3月份的公示第十二批失聯私募,其他47家私募均來自今年4月份公示的第十三批失聯私募大名單。

贵州彩票网  而在此前,中基協一共注銷了兩批私募。其中,第一批注銷24家,第二批注銷21家,加上這一批總共注銷了95家私募。

  私募被注銷原因是按照協會的相關規定,自失聯機構公告發布之日起,列入失聯機構的私募,滿三個月且未主動聯系協會并提供有效證明材料的,協會將注銷其私募基金管理人登記。

  值得注意的是,其中有45家私募的注冊地在北京,占比高達90%。

  北京一家大型律所的律師告訴記者,此次注銷私募的注冊地之所以集中于北京,或許是因此前第十三批失聯公示名單主要由北京證監局提供。

贵州彩票网  一般而言,地方證監局通過現場核查、官方網站公示無法聯系該機構,中基協通過私募基金登記備案系統預留的固定電話、手機號碼、電子郵件等也無法與私募機構取得聯系后,這類公司被列入失聯名單予以公示。

  而如果私募基金管理人在三個月之內主動與協會聯系并按照要求提供相關資料并說明情況的,經研究同意,可將其從“失聯”機構名單中移除

贵州彩票网附表:因失聯被注銷的私募基金管理人名單






     

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